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做和五洲阀门2016年第二次临时股东大会决议

发布时间:2021-09-24 19:49:56 阅读: 来源:蒸锅厂家

五洲阀门2016年第二次临时股东大会决议公告

五洲阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

五洲阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实与试样的裁取方式、压延方向有相干关系、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2015年9月30日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:络

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:陈锦法

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份148,398,568股,占公司股份总数的70.67%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容

具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官( 或)的《关于补充确认偶发性关联交易》(公告编号:)。

2.议案表决结果:

同意股数5,484,488股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案因涉及关联交易事项,股东陈锦法、王玉燕、五另外洲装备有限公司、温州虹晨投资中心(有限合伙)、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)合计持股142,914,080股股份,回避表决。

(二)审议通过《募集资金管理制度》的议案

1.议案内容

具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官( 或)的《关于募集资金管理制度的公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:

同意股数148,398,568股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容

具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官( 或)的《关于承诺管理制度的公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:

同意股数148,398,568股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于向全资子公司增加注册资本》的议案

软件过于繁琐 1.议案内容

具体内容详见2016年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统官( 或)的《关于向全资子公司增加注册资本》(公告编号:)。

2.议案表决结果:

同意股数148,398,568股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《2016年第二次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2016年10月10日(据交易所)

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